Not known Details About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:
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Pena por imprudencia grave: Si el delito se comete por imprudencia grave, la pena será de prisión de six meses a two años y multa del tanto al triplo.
De acuerdo a la nueva redacción del artículo 301 del Código Penal para delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:
Creación de estructuras financieras complejas que dificulten la identificación del verdadero propietario de los fondos.
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Las estafas sentimentales se han convertido en un problema creciente en la era digital. Personas de todas partes del mundo se encuentran con estafadores sentimentales por Net, cuyo único objetivo es manipular emocionalmente para obtener beneficios financieros....
La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
Ayudamos a aquellos que han sido lesionados por los malos actos o la negligencia de otra persona o negocio.
Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
A tal efecto, podemos decir que el empeño del legislador se ha centrado en despejar cualquier duda que pudiera aparecer por parte de algún sector de la doctrina en lo referente al contenido de lo que puede ser blanqueado y el autor del delito en cuestión.